Cross-Market — AML Политика

Внимание!!! Остерегайтесь фейковых профилей в Telegram. Все обмены происходят только через онлайн чат и через заявку на сайте.

Пн. — Пт. работаем с 09:00 до 00:00 по МСК
Сб. — Вск. свободный график

Политика AML/KYC

Политика Know your transaction (знай свою транзакцию) направлена на противодействие использование Сервиса cross-market.net в незаконных целях.

Сервис cross-market.net придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем.

Мы рекомендуем проверять свой криптовалютный адрес и транзакции на предмет высокого риска через специализированный сервис Getblock. Это поможет избежать Вам возможных проблем при переводе средств на другие сервисы.

Сервис cross-market.net НЕ поддерживает транзакции с риском выше 50% и выше следующих процентных составляющих средств из критических зон:

Dark Service, Dark Market,Sanctions: 20%
Mixer, Gambling: 20%
Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom: 1.5%

При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений сервис cross-market.net оставляет за собой право:

Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
Остановить выполнение операции
Ограничить создание и выполнение новых операций
Запросить легальное происхождение денежных средств
Запросить документы для идентификации пользователя
Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом комиссии 10% от суммы депозита.
После прохождения полной верификации и всех проверок возврат осуществляется за вычетом комиссии 10% в течении трех календарных дней. Для осуществления возврата Пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств по почте которую указал в заявке.

Оператор online
24.05.2024, 19:31